Conformité AML/KYC
Lutte contre le blanchiment d'argent et vérification d'identité
Qu'est-ce que l'AML/KYC ?
AML (Anti-Money Laundering) = lutte contre le blanchiment d'argent
KYC (Know Your Customer) = vérification d'identité
Ces règles obligent les plateformes financières à vérifier l'identité de leurs clients et à surveiller les transactions suspectes.
AML
- Vérification des clients
- Surveillance des transactions
- Signalement aux autorités
KYC
- Vérification par document
- Photo de profil (selfie)
- Justificatif de domicile
Comment ça marche ?
1. Inscription
Vérification d'identité lors de la création du compte
2. Transactions
Surveillance des activités inhabituelles
3. Reporting
Signalement aux autorités si nécessaire
Dernière mise à jour : 24 Janvier 2026